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爱游戏体育app:安徽六安警方侦破一起虚开增值税发票案 跨十余省涉案1300万

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作者:爱游戏体育官网    2021-10-05

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8 月 31 日,合肥。赵强、陈传焕记者31日从安徽省六安市公安局获悉,六安市公安局野集分局近日通过了3万多公里的艰苦侦查。

十省两个月。知情线索,联合税务调查深挖拓宽路线,查处虚开增值税发票事件,抓获犯罪嫌疑人5人,案件涉案金额逾1300万元,为国家挽回经济损失179万元. 2019年11月,该局刑侦大队接到虚假增值税发票线索,立即组织负责人对该线索进行初步调查,并将初步调查情况报告叶集市公安局党委.得知这一情况后,野集公安局迅速成立专案组进行处理。对欺诈开具增值税专用发票事件进行专项调查,启动警税联系机制,协同市税务局二巡查处,对事件进行交涉,并开展现场调查。半成品木材生产加工企业注册地。

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经查,某公司无生产、加工、仓储场地,无木制品半成品加工能力。在XX以虚构事实欺骗税务部门。��查成为一般纳税人,明显存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑。

为进一步澄清事件,专案组对某公司资金流、票流进行了全程建模分析验证。调查了300多个资本账户,透明分析核实了数百万。

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资本交易信息。形成资金来源流向,形成千万元以上资金回流模型图。他们走遍了北京、上海、江苏、浙江、福建、广州、河南、湖北等地,验证了一家公司经营活动的真实性。

已对相关企业下游经营情况进行了全面核查和调查。在当地公安机关和税务部门的协助下,专案组先后获取了调查账户上下游企业的申报、税务信息和企业银行流水数据,最终确认嫌疑人开具了有价普通发票。- 通过虚构购买原木来增加税收。

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进入项目时,双方没有任何实际交易,将原木材料加工成半成品木材。产品通过虚构的加工环节,下游和上游。� 江苏、湖北、安徽等企业的窦、寅、翁等企业开具增值税专用发票130多张,事故金额1302万元,事故税额179万元。目前,XX、窦、颜、尹、翁等5人因涉嫌虚开增值税专用发票被移送叶集区人民检察院。

完成编辑:蒋宇伟。


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